Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. , in cui ci si impegna per occultare ogni traccia della reale origine del denaro. A questo punto è sempre necessario il sostegno consapevole di operatori del settore bancario. In https://https-www-avvocatoricicla25702.win-blog.com/6192104/top-latest-five-avvocato-riciclaggio-denaro-latina-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-urban-news